Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 9 членов Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 7 голосами.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров, кроме члена Совета директоров заинтересованного в совершении сделки и единоличного исполнительного органа.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 5:
О согласовании кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» (Фамилия Имя Отчество)*.
Решили:
5.1. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры (Фамилия Имя Отчество)* на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк».
5.2. Избрать (Фамилия Имя Отчество)* на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «Томскпромстройбанк», после согласования его кандидатуры в Восточном центре допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации.
По вопросу 6:
6.1 О согласовании сделок в совершении, которых имеется заинтересованность.
Решили:
6.1.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с ООО «ЦВЛ» Дополнительного соглашения к Договору № 1444 об открытии кредитной линии от 26.07.2018 г. с внесением следующих изменений:
1) с установлением срока возврата кредита - 30.06.2027г;
2) в части изменения состава принятого обеспечения.
6.1.2. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с (Фамилия Имя Отчество)* (залогодатель) Дополнительного соглашения к Договору № 1444/3 об ипотеке (залоге недвижимости) от 26.07.2018г. с внесением изменений в части стоимости заложенного имущества в следующем порядке:
- нежилое помещение, общей площадью 112,8 кв.м., кадастровый номер 70:22:0010110:6376, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск,
ул. Калинина, 157а, пом.2002-2012, установить стоимость 7 106 400 руб.;
- право аренды земельного участка, общей площадью 4 091 кв.м., кадастровый номер 70:22:0010110:5858, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, 157а, установить стоимостью 2 950,89 руб.
6.1.3. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с ООО «Дом-Северск» Соглашения о расторжении Договора №1444/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 26.07.2018г.
6.1.4 Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с ООО «ДОМ-10» Соглашения о расторжении Договора №1444/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 26.07.2018г
*Информация о членах органов управления ПАО «Томскпромстройбанк» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 17.06.2024, № 8.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 18.06.2024г.