Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ТКК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1136952000888
1.5. ИНН эмитента 6952036026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36523-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
http://www.tkk-lrt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня В соответствии с п. (v) п. 12.2. Устава ООО «ТКК» созвать внеочередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».
Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» марта 2023 года.
Адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.
Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:
1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении Устава ООО «ТКК» в новой редакции.
Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников и порядок ее предоставления: пояснительная записка о новой редакции Устава ООО «ТКК», проект Устава ООО «ТКК» в новой редакции.
Утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК» (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров).
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, в рабочие дни с 9-00 до 17-30 по московскому времени, либо по письменному запросу участника данная информация может быть направлена участнику по указанному им адресу, начиная с 15 февраля 2023 года до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 14 марта 2023 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2023 г. б/н
2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКК» С.А.Окутин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 23 г. М.П.