Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ТКК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1136952000888
1.5. ИНН эмитента 6952036026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36523-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.04.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «28» апреля 2023г. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес, по которому направлялись бюллетени: info@tkk-lrt.ru.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 83,07986 %.
Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета за 2022 г. и бухгалтерской отчетности за 2022 г.
3. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
4. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем общего собрания участников Кербера Сергея Михайловича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича.
Голосовали: ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2022 год, бухгалтерскую отчетность за 2022год.
Голосовали: ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества Вакулина Константина Владимировича.
Голосовали: ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: 1) Утвердить аудитором Общества на 2023 г. ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (ОГРН 1027700305412).
2) Установить предельный размер вознаграждения аудитора за аудиторское заключение по РСБУ за 2023 г.– не более 800 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом; за аудиторское заключение по МСФО за 2023 г. – не более 600 000 руб. Дополнительно компенсируются командировочные расходы аудитора, согласованные с Обществом.
Голосовали: ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 членов.
Голосовали: ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Кербер Сергей Михайлович.
2. Вискребенцова Ирина Геннадьевна.
3. Никитин Сергей Александрович.
4. Окутин Сергей Александрович.
5. Климарев Никита Васильевич.
Голосовали: ЗА – 83,07986 % голосов, ПРОТИВ – 0 % голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 % голосов
Решение принято.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2023 Протокол б/н
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо
3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКК» С.А.Окутин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 23 г. М.П.