Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ТКК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1136952000888
1.5. ИНН эмитента 6952036026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36523-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.03.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «13» февраля 2023г. 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, электронный адрес, по которому направлялись бюллетени: info@tkk-lrt.ru.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Совокупность долей участников Общества, принимающих участие в Общем собрании участников Общества - 83,07986 %.
Кворум для проведения Общего собрания участников Общества (далее – Собрание) имеется.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении Устава ООО «ТКК» в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем общего собрания участников Кербера Сергея Михайловича, секретарем общего собрания участников – Окутина Сергея Александровича.
Голосовали: ЗА- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; ПРОТИВ- нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ООО «ТКК» в новой редакции в целях исполнения пункта 6.4 Корпоративного договора в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» от 28.11.2017.
Голосовали: ЗА- 83,07986 % голосов от общего числа голосов участников Общества; ПРОТИВ- нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.03.2023 Протокол б/н
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо
3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКК» С.А.Окутин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 17 ” марта 20 23 г. М.П.