Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25 стр. 1 пом. 309
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1136952000888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6952036026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36523-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423; http://www.tkk-lrt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос. Решение принято
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос. Решение принято
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. (w) п. 12.2. Устава ООО «ТКК» созвать очередное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания».
Определить следующий порядок проведения очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:
Форма проведения собрания – заседание.
Дата и время проведение собрания: «28» апреля 2025 года. 12 ч.00 мин.
Место проведения собрания: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95 , к.1, пом. ЭТ 4 ПОМ XXXII КОМ 99.
Утвердить следующую повестку очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»:
1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета за 2024 г. и бухгалтерской отчетности за 2024 г.
3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества за 2024 г.
4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора).
5. Об утверждении аудиторской организации и определении размера оплаты ее услуг.
6. Об определении количественного состава Совета директоров.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников и порядок ее предоставления:
- годовой отчет за 2024 г.;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г.;
- заключения ревизора Общества и аудиторское заключение по результатам проверки годового отчета за 2024 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества;
- отчет о сделках с заинтересованностью в 2024 г.
- сведения о кандидате - аудиторской организации Общества.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению участникам при подготовке к проведению очередного Общего собрания участников Общества: лица, имеющие право на участие в очередном Общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, в рабочие дни с 9-00 до 17-30 по московскому времени, либо по письменному запросу участника данная информация может быть направлена участнику по указанному им адресу, начиная с 28 марта 2025 года до даты проведения очередного общего собрания участников Общества - 28 апреля 2025 года.
Установить дату, до которой будут приниматься предложения участников о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизоры Общества: «16» апреля 2025 года включительно.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2025 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2025 г. б/н
2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.
3. Подпись
3.1. Директор
С.А. Окутин
3.2. Дата 31.03.2025г.