Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание.
2.3. Дата проведения заседания: 11 апреля 2025 г.
2.4. Место проведения заседания: Тверская область, г. Ржев, Зеленый переулок, дом 7, конференц-зал АО «Элтра-Термо».
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 час. 45 мин.
2.6. Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.
2.7. Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения: не предусмотрено.
2.8. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 08 апреля 2025 года.
2.9. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская область, г Ржев, пер Зеленый, д.7, АО «Элтра-Термо».
2.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 марта 2025 г.
2.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 марта 2025 г.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод» (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».
2.12. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания: с материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: 172387, Тверская область, г Ржев, пер. Зеленый, д.7, проходная АО «Элтра-Термо» в течение 20 дней до проведения заседания, ежедневно с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03913-А, дата государственной регистрации – 22.09.1999 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-03913-А, дата государственной регистрации - 31.07.2001 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.
2.14. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения:
Совет директоров общества, дата проведения заседания – 06 марта 2025 г., протокол заседания совета директоров № 113 от 07 марта 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 07.03.2025г.