Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 21 апреля 2023 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
? акции обыкновенные (регистрационный номер: 1-01-03913А от 10.09.2003г.)
? акции привилегированные типа А (регистрационный номер: 2-02-03913А от 10.09.2003г.)
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании в совокупности: по первому вопросу повестки дня собрания составляет 30 307 694 голосов, или 99,53 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании; по второму вопросу повестки дня – 30 307 694 голосов, или 99,53 %, по третьему вопросу повестки дня при избрании Совета директоров общества кумулятивным голосованием – 212 153 858 голосов, или 99,53 %, по четвертому вопросу повестки дня при избрании членов ревизионной комиссии общества – 6 340 927 голоса (без голосов членов Совета директоров общества), или 97,79 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании (без голосов членов Совета директоров общества), по пятому вопросу повестки дня- 30 307 694 голосов, или 99,53 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Утверждение аудитора АО «Элтра-Термо».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
"ЗА"- 30 307 368 голоса (99,99892 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу)
"Против"- 0 голосов
"Воздержался"- 326 голосов
"Недействительных" - 0 голосов.
По вопросу повестки дня №2:
"ЗА"- 30 307 073 голосов (99,99795 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу)
"Против"- 0 голоса
"Воздержался"- 621 голосов
"Недействительных" - 0 голосов
По вопросу повестки дня № 3:
Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров (кумулятивное голосование, 7 мест):
Число голосов «ЗА», отданных кандидатам:
«ЗА» Бойков Владимир Иванович 30 306 736
«ЗА» Коротков Роман Константинович 30 306 084
«ЗА» Ларченков Валентин Иванович 30 306 304
«ЗА» Михайлова Алла Алексеевна 30 308 149
«ЗА» Смирнов Сергей Николаевич 30 306 332
«ЗА» Фирсова Ирина Валентиновна 30 306 414
«ЗА» Шабанов Олег Вячеславович 30 306 414
«Против» в отношении всех кандидатов - 0 голосов.
«Воздержался» в отношении всех кандидатов – 1876 голосов.
«Недействительных» – 5 549 голосов.
По вопросу повестки дня № 4:
По кандидатуре Сакович Наталья Александровна:
"ЗА" – 6 340 601 голосов (99,99486 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" – 58 голосов
«Недействительных» - 268 голоса.
По кандидатуре Столбова Ольга Владимировна:
"ЗА" – 6 340 575 голосов (99,99445 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 58 голосов
«Недействительных» – 294 голосов.
По кандидатуре Шаанварова Светлана Васильевна:
"ЗА" – 6 340 575 голосов (99,99445 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу).
"Против"- 0 голосов
"Воздержался"- 58 голосов
"Недействительных" – 294 голоса.
По вопросу повестки дня № 5:
"ЗА" – 30 307 368 голоса (99,99892 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу).
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 58 голосов
"Недействительных" – 268 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
2. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2022 года. Дивиденды по акциям Общества по итогам работы за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров в составе:
Бойков Владимир Иванович,
Коротков Роман Сергеевич,
Ларченков Валентин Иванович,
Михайлова Алла Алексеевна,
Смирнов Сергей Николаевич,
Фирсова Ирина Валентиновна,
Шабанов Олег Вячеславович.
4. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Сакович Наталья Александровна,
Столбова Ольга Владимировна,
Шаанварова Светлана Васильевна.
5. Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит-Баланс» г. Тверь.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 26 от 24 апреля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 24.04.2023г.