Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 21 апреля 2023 года.
Время проведения собрания: не применимо.
Место проведения собрания: Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7, АО «Элтра-Термо».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2023 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Элтра-Термо».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Элтра-Термо».
5. Назначение аудиторской организации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
C материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., г. Ржев, Зеленый пер., дом 7, проходная АО «Элтра-Термо» с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. с 01 апреля 2023 г. по 21 апреля 2023 г. включительно.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03913-А, дата государственной регистрации – 22.09.1999 г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-03913-А, дата государственной регистрации - 31.07.2001г., орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения:
Совет директоров общества, дата проведения заседания – 16 марта 2023 г., протокол заседания совета директоров № 103 от 16 марта 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 29.03.2023г.