Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется ( в голосовании участвовало 6 членов совета директоров из 7 избранных).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
А) Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО "Элтра-Термо" следующих лиц: Бойков Владимир Иванович, Былич Олег Александрович, Коротков Роман Константинович, Ларченков Валентин Иванович, Михайлова Алла Алексеевна, Смирнов Сергей Николаевич, Шабанов Олег Вячеславович
Итоги голосования: "ЗА" - 6 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Б) Включить в список кандидатур для голосования по избранию состава Ревизионной комиссии АО "Элтра-Термо" следующих лиц: Басманова Ольга Владимировна, Сакович Наталья Александровна, Шаанварова Светлана Васильевна.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
В) Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора АО "Элтра-Термо" - ООО "Аудит-Баланс" г. Тверь.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024 г., Протокол № 106
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые решения на заседании совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-01-03913А от 22.09.1999г.);
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (регистрационный номер: 2-02-03913-А от 31.07.2001 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 02.02.2024г.