Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 7 членов совета директоров из 7 избранных).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
А) Дать согласие на совершение сделки по предоставлению АО «Элтра-Термо» (ИНН 6914007539, Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства, сроком по «07» мая 2028 г. (включительно), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Б) Дать согласие на совершение сделки по предоставлению АО «Элтра-Термо» (ИНН 6914007539, Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства, сроком по «07» мая 2028 г. (включительно), в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод» (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
В) Дать согласие на совершение сделки по предоставлению АО «Элтра-Термо» (ИНН 6914007539, Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» Договора поручительства, сроком по «19» августа 2028 г. (включительно), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк» в сумме 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
Все иные существенные условия предлагаемого к заключению договора поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Г) Поручить генеральному директору Шабанову Олегу Вячеславовичу подписать с ПАО «Совкомбанк» вышеуказанные договора на условиях, указанных в п. А, Б, В настоящего Протокола. Иные условия, не упомянутые в настоящем Протоколе, могут быть определены генеральным директором Шабановым Олегом Вячеславовичем самостоятельно.
Все иные существенные условия предлагаемых к заключению договоров поручительства, включая согласованные сторонами права и обязанности, условия ответственности отражены в Приложениях № 1, 2, 3 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования: «ЗА» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2025 г., Протокол № 112.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 03.03.2025г.