Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513310
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6903037669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05360-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.05.2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.05.2024 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 20 апреля 2024 года, составляет 132 755 (Сто тридцать две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 123 246 (число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, - 862 722), что составляет 92.8372 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 1:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 132 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 755.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 123 246 (92.8372% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 2:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 132 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 755.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 123 246 (92.8372% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 3:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 929 285.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 929 285.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 862 722 (92.8372 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 4:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 132 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 755.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 123 246 (92.8372% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Вопрос повестки дня № 5:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 132 755.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 132 755.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 123 246 (92.8372% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТВЭКС» по итогам 2023 финансового года.
2) О распределении прибыли ОАО «ТВЭКС» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ТВЭКС».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТВЭКС».
5) Об утверждении аудитора ОАО «ТВЭКС».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Проголосовали:
За – 123 246 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ТВЭКС» по итогам 2023 финансового года.»
Вопрос повестки дня № 2:
Проголосовали:
За – 123 234 голосов – 99.9903 %
Против - 12 голосов – 0.0097 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «ТВЭКС» за 2023 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «ТВЭКС» за 2023 год в размере 55 552 632, 94 (Пятьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать два рубля 94 копейки) оставить в распоряжении ОАО «ТВЭКС».
Вопрос повестки дня № 3:
Проголосовали:
За – Пермякова Дениса Александровича – 123 246 голосов – 100.0000 %
За – Гурьева Олега Тимофеевича – 123 246 голосов – 100.0000 %
За – Ильичева Михаила Николаевича – 123 246 голосов – 100.0000 %
За – Антонова Дениса Михайловича – 123 246 голосов – 100.0000 %
За – Ющенко Ольгу Анатольевну – 123 246 голосов – 100.0000 %
За – Попенко Василия Ивановича – 123 246 голосов – 100.0000 %
За – Егорова Дениса Геннадьевича – 123 246 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:
«Избрать в Совет директоров ОАО «ТВЭКС» следующих кандидатов: 1. Пермякова Дениса Александровича 2. Гурьева Олега Тимофеевича 3.Ильичева Михаила Николаевича 4. Антонова Дениса Михайловича 5. Ющенко Ольгу Анатольевну 6. Попенко Василия Ивановича 7. Егорова Дениса Геннадьевича.»
Вопрос повестки дня № 4:
Проголосовали:
За – 123 246 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ТВЭКС» следующих кандидатов: 1. Поздеева Игоря Николаевича; 2. Давискиба Наталью Александровну; 3. Коника Игоря Владимировича».
Вопрос повестки дня № 5:
Проголосовали:
За – 123 246 голосов – 100.0000 %
Против - 0 голосов – 0.0000 %
Воздержался - 0 голосов - 0.0000 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов - 0.0000 %
Не голосовал - 0 голосов - 0.0000 %.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:
«Утвердить АО «Гориславцев. Аудит» аудитором ОАО «ТВЭКС»».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.05.2024 г., Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 22.02.2001 г., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05360-А;
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 18.08.2004 г., государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05360-А-001D;
- Акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 22.02.2001 г., государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05360-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Антонов
3.2. Дата 16.05.2024г.