Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.03.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров – совет директоров состоит из 5-ти членов, присутствуют 5 членов, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется; результаты голосования "ЗА" – 5 голосов; "ПРОТИВ" –нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

2.2.Принятые решения:

- рекомендовать общему собранию акционеров общества утвердить количественный состав Совета директоров 5 человек.

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

1. Бондаренко Светлана Владимировна,

2. Клюшин Михаил Михайлович,

3. Клюшин Михаил Юрьевич,

4. Клюшина Елена Владимировна,

5. Смирнов Александр Викторович

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Генерального директора Общества следующие кандидатуры:

1. Клюшин Михаил Юрьевич,

2. Клюшин Михаил Михайлович

Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Васильева Нина Ивановна,

2. Купцова Валентина Иосифовна,

3. Степанова Елена Дмитриевна

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых

результатах Общества.

3. Утверждение распределение прибыли по результатам 2022 года.

4. О дивидендах Общества за 2022 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание Генерального директора Общества

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение Аудитора Общества на 2023 год.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров- акция именная обыкновенная регистрационный № 1-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г;

2.4. Дата проведения заседания совета директоров – 29 марта 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение -протокол заседания совета директоров № 2(196) от 30.03.2023 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Ю. Клюшин

3.2. Дата: 30.03.2023