Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2024
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{4133B496-3B06-4821-9DAD-396E2F9971B4}.uif
1.Информация размещается в порядке корректировки ранее размещенного сообщения
2. Краткое описание внесенных изменений:
п.2.5. Кворум общего собрания изменить на 98,5%
п.2.7. Вопрос 5 Избрание совета директоров общества голоса "ЗА" Клюшина Михаила Юрьевича изменить на 17775; голоса "ЗА" Клюшину Елену Владимировну изменить на 17771.
3.Полный текст корректного сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: «15» мая 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 170017,Тверская область, г.Тверь, Московское шоссе, д.30
2.4.Дата составления списка лиц (владельцев акций именных обыкновенных, регистрационный № 1-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г), имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2024 года.
2.5. Кворум общего собрания: 98,5%
2.6. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г од.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года.
4. О дивидендах Общества за 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества на 2024 год.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней – нет
«ЗА» 17773
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет
«ЗА» 17773
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2023 года.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет
«ЗА» 17773
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
4. О дивидендах общества за 2023 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет.
«ЗА» 17773
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
5. Избрание совета директоров общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании 88865 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0,0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0,0 голосов
Голоса распределились следующим образом: ЗА
Бондаренко Светлана Владимировна 17773,0 голосов;
Клюшин Михаил Михайлович 17773,0 голосов;
Клюшин Михаил Юрьевич 17775,0 голосов;
Клюшина Елена Владимировна 17771,0 голосов;
Смирнов Александр Викторович 17773,0 голосов;
Недействительных бюллетеней – нет
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число акций, принявших участие в голосовании 14407 шт.
Итоги голосования: недействительный бюллетень - нет.
Васильева Нина Ивановна
"За" 14407 (100,0%)
"Против" 0 (0,0%)
"Воздержался" 0 (0,0%)
Купцова Валентина Иосифовна
"За" 14407 (100,0%)
"Против" 0 (0,0%)
"Воздержался" 0 (0,0%)
Степанова Елена Дмитриевна
"За" 14407 (100,0%)
"Против" 0 (0,0%)
"Воздержался" 0 (0,0%)
7. Назначение аудитора общества на 2024 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17773 шт.
Итоги голосования: недействителен 1 бюллетень на 7 голосов
«ЗА» 17773 (100%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу №1- Годовой отчет общества за 2023 год утвердить.
По вопросу №2 - Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 20273 год утвердить.
По вопросу №3: Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 1 127 000 рублей распределить следующим образом:
- сумму в размере 464 896 рублей направить на выплату дивидендов за 2023 год;
- сумму в размере 662 104 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
По вопросу №4: Утвердить размер дивиденда по акциям общества за 2023 год 16 рублей 00 копеек на одну привилегированную и одну обыкновенную акции общества;
выплату дивидендов произвести за счет чистой прибыли 2023 года, путем перечисления денежных средств, причитающихся акционерам- юридическим лицам – на банковский расчетный счет; акционерам – физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета указанные в реестре акционеров; установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение 03 июня 2024 года;
срок выплаты дивидендов установить для номинальных держателей до 17 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 08 июля 2024 года.
По вопросу №5: Избрать членов Совета директоров из следующих кандидатур:
Бондаренко Светлана Владимировна
Клюшин Михаил Михайлович
Клюшин Михаил Юрьевич
Клюшина Елена Владимировна
Смирнов Александр Викторович
По вопросу №6: Избрать Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатур:
Васильева Нина Ивановна
Купцова Валентина Иосифовна
Степанова Елена Дмитриевна
По вопросу №7: Утвердить аудитором общества на 2024 год ООО Аудиторская
фирма"АТЛАНТ АУДИТ"
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 17.05.2024