Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров – совет директоров состоит из 5-ти членов, присутствуют 5 членов, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется; результаты голосования "ЗА" – 5 голосов; "ПРОТИВ" –нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
2.2.Принятые решения: рекомендовать годовому общему собранию акционеров -утвердить размер дивиденда по акциям общества за 2023 год 16 рублей 00 копеек на одну привилегированную и одну обыкновенную акции Общества; выплату дивидендов произвести за счет чистой прибыли 2023 года, путем перечисления денежных средств, причитающихся акционерам- юридическим лицам – на банковский расчетный счет; акционерам – физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета указанные в реестре акционеров; установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение 03 июня 2024 года; срок выплаты дивидендов установить для номинальных держателей до 17 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 08 июля 2024 года.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция привилегированная типа «А»;
-акция обыкновенная
2.4. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации:1-01-13443-А; 2-01-03443-А; 18.05.1994 г.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров – 27 марта 2024 года.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение -протокол заседания совета директоров № 2(202) от 28.03.2024 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 28.03.2024