Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров – годовое;

-форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование;

-дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 15 мая 2024 года, по адресу 170017 Тверская область, г.Тверь, Московское шоссе, д.30 , почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 170017, Тверская область, г.Тверь, Московское шоссе, д.30, ОАО «Тверской порт»

-дата окончания приема бюллетеней -15 мая 2024 года;

-дата составления списка лиц (владельцев акций именных обыкновенных, регистрационный № 1-01-13443-А, дата регистрации 18.05.1994 г), имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2024 года;

-повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года.

4.О дивидендах Общества за 2023 год.

5.Избрание членов Совета директоров Общества

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

- порядок ознакомления с информацией – с информацией можно ознакомиться по адресу г.Тверь, Московское шоссе, д.30 (3-ий этаж, приемная) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 до 12-00 часов по Московскому времени. Справки по телефону (4822) 32-03-50;

- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров- акция именная обыкновенная регистрационный № 1-01-13443-А, дата регистрации 18.05.1994 г;

- решение о созыве принято советом директоров ОАО «Тверской порт»

- дата принятия 27.03.2024 номер протокола 2(202) от 28.03.2024 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор М.Ю. Клюшин

3.2. Дата: 28.03.2024