Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900545385
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902010801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03443-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6902010801
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: «10» мая 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 170017,Тверская область, г.Тверь, Московское шоссе, д.30
2.4.Дата составления списка лиц (владельцев акций именных обыкновенных, регистрационный № 1-01-03443-А, дата регистрации 18.05.1994 г), имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 15 апреля 2023 года.
2.5. Кворум общего собрания: 79,6%
2.6. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г од.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года.
4. О дивидендах Общества за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудитора Общества на 2023 год.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17340 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней – нет
«ЗА» 17340
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Число акций, принявших участие в голосовании 17340 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет
«ЗА» 17340
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2022 года.
Число акций, принявших участие в голосовании 17340 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет
«ЗА» 17340
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
4. О дивидендах общества за 2022 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17340 шт.
Итоги голосования: недействительных бюллетеней нет.
«ЗА» 17340
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
5. Избрание совета директоров общества.
Число голосов, принявших участие в голосовании 86700 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0,0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0,0 голосов
Голоса распределились следующим образом: ЗА
Бондаренко Светлана Владимировна 17338,0 голосов;
Клюшин Михаил Михайлович 17348,0 голосов;
Клюшин Михаил Юрьевич 17333,0 голосов;
Клюшина Елена Владимировна 17338,0 голосов;
Смирнов Александр Викторович 17343,0 голосов;
Недействительных бюллетеней – нет
6. Избрание генерального директора общества.
Число акций, принявших участие в голосовании 17340 шт.
Итоги голосования: недействительный бюллетень - нет.
Клюшин Михаил Юрьевич
"За" 17333 (99,95963,0%)
"Против" 0
"Воздержался" 7
Клюшин Михаил Михайлович
"За" 0 (0,0%)
"Против" 13967
"Воздержался" 3373
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число акций, принявших участие в голосовании 13974 шт.
Итоги голосования: недействительный бюллетень - нет.
Васильева Нина Ивановна
"За" 13974 (100,0%)
"Против" 0 (0,0%)
"Воздержался" 0 (0,0%)
Купцова Валентина Иосифовна
"За" 13974 (100,0%)
"Против" 0 (0,0%)
"Воздержался" 0 (0,0%)
Степанова Елена Дмитриевна
"За" 13974 (100,0%)
"Против" 0 (0,0%)
"Воздержался" 0 (0,0%)
8. Назначение аудитора общества на 2023 год.
Число акций, принявших участие в голосовании 17340 шт.
Итоги голосования: недействителен 1 бюллетень на 7 голосов
«ЗА» 17333 (99,959636%)
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу №1- Годовой отчет общества за 2022 год утвердить.
По вопросу №2 - Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества утвердить.
По вопросу №3: Чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 25 700 000 рублей распределить следующим образом:
- сумму в размере 2 570 000 рублей направить на выплату дивидендов за 2022 год;
- сумму в размере 23 130 000 рублей направить на погашение убытков прошлых лет.
По вопросу №4: Утвердить размер дивиденда по акциям общества за 2022 год 353 рубля 80 копеек на одну привилегированную акцию общества;
выплату дивидендов произвести за счет чистой прибыли 2022 года, путем перечисления денежных средств, причитающихся акционерам- юридическим лицам – на банковский расчетный счет; акционерам – физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета указанные в реестре акционеров; установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение 29 мая 2023 года;
срок выплаты дивидендов установить для номинальных держателей до 09 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 03 июля 2023 года.
По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
По вопросу №5: Избрать членов Совета директоров из следующих кандидатур:
Бондаренко Светлана Владимировна
Клюшин Михаил Михайлович
Клюшин Михаил Юрьевич
Клюшина Елена Владимировна
Смирнов Александр Викторович
По вопросу №6: Избрать Генерального директора Общества сроком на 3 года
из следующих кандидатур:
1. Клюшин Михаил Юрьевич
По вопросу №7: Избрать членов Ревизионной комиссии из следующих кандидатур:
Васильева Нина Ивановна
Купцова Валентина Иосифовна
Степанова Елена Дмитриевна
По вопросу №8: Утвердить аудитором общества на 2023 год ООО Аудиторская
фирма"АТЛАНТ АУДИТ"
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол №1(31) от 11.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Ю. Клюшин
3.2. Дата: 11.05.2023