Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Деметра»
Место нахождения: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания – 26 апреля 2023 года.
Место проведения общего собрания: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7,
административное здание АО «Деметра».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 04 апреля 2023 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.
1, эт/пом/ком2/VI/32 (г.Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14, «Тамбовский
филиал»)
Уполномоченное лицо регистратора: Милованова Валентина Евгеньевна
Согласно п.6 ст. 84.2 «Об акционерных обществах» - 61336 голосов в
голосовании не участвуют.
Время начала регистрации: 13:00 часов
Время окончания регистрации: 14:47 часов
Время открытия общего собрания: 14:00 часов
Время начала подсчета голосов: 14:49 часов
Время закрытия общего собрания – 14:57 часов
Присутствовали:
Общее количество голосов – 28176
Всего зарегистрировалось акционеров и их представителей с
количеством голосов – 26854, что составляет 95,31 % от общего
количества голосующих акций (акции обыкновенные именные
бездокументарные номера 1-02-45212-Е -13.11.1998).
Общее собрание акционеров кворум имеет, правомочно принимать
решения по вопросу повестки дня.
Председатель собрания – Председатель Совета директоров АО
«Деметра» Капустин Дмитрий Александрович.
Президиум собрания – Председатель Совета директоров АО «Деметра»
Капустин Дмитрий Александрович, генеральный директор АО «Деметра»
Федулов Александр Петрович.
Секретарь собрания - Секретарь АО «Деметра» Золотухина Татьяна
Александровна.
Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «Новый
регистратор». Уполномоченный представитель АО «Новый регистратор»:
Милованова Валентина Евгеньевна.
Председателем собрания предложен следующий порядок и регламент
собрания:
по порядку - заслушать вопросы повестки дня, провести по ним
голосование.
Перед голосованием счетная комиссия разъясняет порядок голосования
по вопросам, после чего, лица участвующие в собрании приступают к
голосованию. По окончании голосования счетная комиссия приступает к
подведению итогов голосования. Во время подведения итогов голосования
объявляется перерыв. По окончании перерыва счетная комиссия оглашает
итоги голосования. Затем председательствующий оглашает решение по
вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков
общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 года.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Об одобрении сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных
обществах».
6.Утверждение расходов, осуществленных за счет прибыли, оставшейся
после налогообложения.
1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годовых отчетов,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам 2022 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность за 2022 год в составе бухгалтерского баланса с аудиторским
заключением, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении
капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, информации
сопутствующей бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения,
расчета и оценки стоимости чистых активов. Утвердить распределение
прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплатить дивиденды по
результатам 2022 г. путем перечисления денежных средств на банковские
счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при
отсутствии сведений о банковский счетах путем почтового перевода
денежных средств в следующих размерах: 200,00 (Двести) рублей по
каждой обыкновенной акции. Дата, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов – 12 мая 2023 г. Дивиденды по акциям
общества выплатить в срок с 16.05.2023 года по 10.06.2023 год.
2. Второй вопрос повестки дня: «Избрание членов совета директоров
общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Деметра» в следующем составе:
1. Капустин Дмитрий Александрович – заместитель генерального
директора по развитию, акционер АО «Деметра»,
2. Федулов Александр Петрович – генеральный директор АО «Деметра»,
3. Касаджик Александр Михайлович – главный инженер АО «Деметра»,
4. Диденко Игорь Александрович – заместитель генерального
директора по производству АО «Деметра»,
5. Пачина Юлия Александровна – коммерческий директор АО «Деметра».
3. Третий вопрос повестки дня «Избрание членов ревизионной
комиссии общества».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», общее
собрание по данному вопросу не правомочно принимать решения. Кворума
нет.
4. Четвертый вопрос повестки дня «Утверждение аудитора общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором АО «Деметра» ООО «Национальное агентство
аудита».
5. Пятый вопрос повестки дня «Об одобрении сделок в порядке ст.79,
83 ФЗ «Об акционерных обществах».
5.1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки
(нескольких сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в
сумме не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в
Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит,
- определения/программы:
1) Программа Минсельхоза – кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528
от 29.12.2016 г. (далее Программа Минсельхоза);
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят
миллионов) рублей;
- цели кредита – закупка отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки, финансирование текущей
деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом АО
«Деметра», в рамках обычной хозяйственной деятельности; приобретение
основных средств;
- срок оборотных кредитов – не более 365 дней;
- срок использования оборотных кредитов - не более 335 календарных
дней с даты заключения кредитного соглашения.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких
сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более
350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО)
на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит,
- определения/программы:
1) Программа Минсельхоза – кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528
от 29.12.2016 г. (далее Программа Минсельхоза);
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят
миллионов) рублей;
- цели кредита – закупка отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки, финансирование текущей
деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом АО
«Деметра», в рамках обычной хозяйственной деятельности; приобретение
основных средств;
- срок оборотных кредитов – не более 365 дней;
- срок использования оборотных кредитов - не более 335 календарных
дней с даты заключения кредитного соглашения;
5.2. Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки
(-ок) (с учетом действующих) по предоставлению в залог имущества общей
рыночной стоимостью 278 780 310,79 (Двести семьдесят восемь миллионов
семьсот восемьдесят тысяч триста десять рублей 79 коп.) рублей, без
НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение
исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по
планируемой к заключению кредитной сделке на следующих существенных
условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит,
- определения/программы:
1) Программа Минсельхоза – кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528
от 29.12.2016 г. (далее Программа Минсельхоза);
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят
миллионов) рублей;
- цели кредита – закупка отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки, финансирование текущей
деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом АО
«Деметра», в рамках обычной хозяйственной деятельности; приобретение
основных средств;
- срок оборотных кредитов – не более 365 дней;
- срок использования оборотных кредитов - не более 335 календарных
дней с даты заключения кредитного соглашения;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с
учетом действующих) по предоставлению в залог имущества общей рыночной
стоимостью 278 780 310,79 (Двести семьдесят восемь миллионов семьсот
восемьдесят тысяч триста десять рублей 79 коп.) рублей, без НДС,
принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение
исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по
планируемой к заключению кредитной сделке на следующих существенных
условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит,
- определения/программы:
1) Программа Минсельхоза – кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528
от 29.12.2016 г. (далее Программа Минсельхоза);
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят
миллионов) рублей;
- цели кредита – закупка отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки, финансирование текущей
деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом АО
«Деметра», в рамках обычной хозяйственной деятельности; приобретение
основных средств;
- срок оборотных кредитов – не более 365 дней;
- срок использования оборотных кредитов - не более 335 календарных
дней с даты заключения кредитного соглашения;
Крупная (-ые) сделка (-и) (с учетом действующих) по привлечению в
ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение) кредита на следующих
условиях:
- Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);
- Заемщик – АО «Деметра»;
- Вид кредита – возобновляемая кредитная линия;
- Сумма кредита – не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей;
- Цель кредита – пополнение оборотных средств;
- Срок финансирования – не более 12 месяцев;
- Перечисление сумм кредита производится при отсутствии
просроченной задолженности
и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным
договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или
соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о
предоставлении банковских гарантий / контргарантий /поручительств,
заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и
Заемщиком.
- Процентная ставка не более 5% годовых (с правом банка в
одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с
уплатой процентов «ежемесячно ___-го числа каждого календарного месяца
и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых
уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по
согласованию с банком;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Крупная (-ые) сделка (-и) (с учетом действующих) по привлечению в
ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение) кредита на следующих
условиях:
- Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);
- Заемщик – АО «Деметра»;
- Вид кредита – возобновляемая кредитная линия;
- Сумма кредита – не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей;
- Цель кредита – пополнение оборотных средств;
- Срок финансирования – не более 12 месяцев;
- Перечисление сумм кредита производится при отсутствии
просроченной задолженности
и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным
договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или
соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о
предоставлении банковских гарантий / контргарантий /поручительств,
заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и
Заемщиком.
- Процентная ставка не более 5% годовых (с правом банка в
одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с
уплатой процентов «ежемесячно ___-го числа каждого календарного месяца
и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых
уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по
согласованию с банком;
5.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
(заинтересованность члена Совета директоров и акционера Капустина
Д.А.), а также в соответствии с Уставом общества, по предоставлению
займа, по условиям которого займодавец (АО «Деметра» ИНН 6832001060)
передает заемщику (ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» ИНН 5540000011)
в собственность денежные средства, а заемщик обязуется возвратить
займодавцу их. Основные условия сделки:
Сумма займа – не более 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей
Срок пользования займом – не более 12 месяцев.
Процентная ставка – не менее процентной ставки рефинансирования.
Ответственность за неисполнение обязательств по возврату суммы
займа в установленный договором срок - 0,1% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
Предоставить полномочия по подписанию договора и других
документов, связанных с предоставлением займа генеральному директору
АО «Деметра» Федулову Александру Петровичу. В период отсутствия
генерального директора Федулова А.П., предоставить полномочия по
подписанию договора и других документов, связанных с предоставлением
займа главному инженеру АО «Деметра» Касаджику Александру Михайловичу.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1(один) голос, что составляет 100% от общего количества
голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
(заинтересованность члена Совета директоров и акционера Капустина
Д.А.), а также в соответствии с Уставом общества, по предоставлению
займа, по условиям которого займодавец (АО «Деметра» ИНН 6832001060)
передает заемщику (ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» ИНН 5540000011)
в собственность денежные средства, а заемщик обязуется возвратить
займодавцу их. Основные условия сделки:
Сумма займа – не более 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей
Срок пользования займом – не более 12 месяцев.
Процентная ставка – не менее процентной ставки рефинансирования.
Ответственность за неисполнение обязательств по возврату суммы
займа в установленный договором срок - 0,1% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
Предоставить полномочия по подписанию договора и других
документов, связанных с предоставлением займа генеральному директору
АО «Деметра» Федулову Александру Петровичу. В период отсутствия
генерального директора Федулова А.П., предоставить полномочия по
подписанию договора и других документов, связанных с предоставлением
займа главному инженеру АО «Деметра» Касаджику Александру Михайловичу.
6. Шестой вопрос повестки дня «Об утверждении расходов,
осуществленных за счет прибыли, оставшейся после налогообложения».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить расходы, осуществленные за счет прибыли, оставшейся
после налогообложения, на общую сумму 5 958 235,88 (Пять миллионов
девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тридцать пять рублей 88 коп.)
рублей.
Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня
годового общего собрания акционеров рассмотрены и объявил общее
собрание акционеров закрытым.
Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания
акционеров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1 от
26 апреля 2023 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП
3.2. Дата: 28.04.2023