Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.10.2023
2. Содержание сообщения
Место проведения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Дата проведения: 17 октября 2023 года
Время проведения заседания: начало – 09 час. 10 минут, окончание – 09 час. 30 минут.
Присутствовали члены совета директоров в следующем персональном составе: Капустин Д.А., Федулов А.П., Касаджик А.М., Пачина Ю.А., Диденко И.А.
Отсутствующие члены совета директоров: нет.
На заседании Совета директоров присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель совета директоров - Капустин Дмитрий Александрович
Повестка дня:
О предоставлении пожертвования Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Рассказово.
Решения по повестке дня
По вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладают лица участвующие в голосовании - 5 (пять).
Кворум имеется.
Голосование: «За» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.
Решили:
Предоставить пожертвование в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Рассказово для приобретения необходимого компьютерного оборудования и спортивно-игрового инвентаря для организации учебного процесса.
Повестка дня исчерпана, предложений рассмотреть иные вопросы не поступало, заседание объявлено закрытым.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-2023 от 17 октября 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП
3.2. Дата: 17.10.2023