Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2025

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Деметра» (место нахождения: г. Тамбов, ул.

Студенецкая, д. 7, ОГРН 1026801221897), в соответствии с п. 1 ст. 52

Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

извещает Вас о том, что по решению Совета директоров (наблюдательного

совета) общества проводится годовое заседание общего собрания

акционеров.

Дата проведения заседания - 19 мая 2025 г.

Время проведения заседания - 14 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 13 часов

00 минут

Место проведения заседания – Тамбовская область, г. Тамбов, ул.

Студенецкая, д. 7, административное здание АО «Деметра».

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание,

голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 16 мая 2025 г.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право

голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его

представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право

голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 25 апреля

2025 г.

Повестка дня:

1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков

общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата

(объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 года.

2.Избрание членов совета директоров общества.

3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4.О назначении аудиторской организации общества.

5.Предоставление согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83

ФЗ «Об акционерных обществах».

6.Утверждение расходов, осуществленных за счет прибыли, оставшейся

после налогообложения.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров

АО «Деметра», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при

принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные

представители, с 26 апреля 2025 г. с 13 часов 30 минут до 16 часов 00

минут, в рабочие дни по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7,

перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для

голосования – 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая,

д. 7

Способы подписания бюллетеней для голосования – собственноручно

акционером, либо его законным представителем

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для

голосования в электронной форме с использованием других электронных

либо иных технических средств – нет.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по

всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные

бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.

Сведения о необходимости предоставления акционерами,

зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об

изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о

банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерное общество

«Новый регистратор» Тамбовский филиал по адресу: 392036, г. Тамбов,

ул. Кронштадтская, д. 14.

Номер и дата протокола решения совета директоров о созыве

годового общего собрания акционеров: протокол № 7 от 11.04.2025

Телефон для справок: 8(4752) 72-03-31

Совет Директоров АО "Деметра"

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.П. Федулов

3.2. Дата: 24.04.2025