Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.08.2023
2. Содержание сообщения
Место проведения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Дата проведения: 08 августа 2023 года
Время проведения заседания: начало – 09 час. 00 минут, окончание – 09 час. 20 минут.
Присутствовали члены совета директоров в следующем персональном составе: Капустин Д.А., Федулов А.П., Касаджик А.М., Пачина Ю.А., Диденко И.А.
Отсутствующие члены совета директоров: нет.
На заседании Совета директоров присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель совета директоров - Капустин Дмитрий Александрович
Председательствующий оглашает повестку дня:
1.Об увеличении должностного оклада генеральному директору АО «Деметра» Федулову Александру Петровичу.
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладают лица участвующие в голосовании - 4 (четыре).
Кворум имеется.
Голосование: «За» - 4 человека,
«Против» - 0 человек,
«Воздержались» - 0 человек
Решили:
Установить должностной оклад генеральному директору Федулову А.П. в размере с «01» августа 2023 г. в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей Председателю совета директоров Капустину Д.А. подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с генеральным директором Федуловым А.П.
Повестка дня исчерпана, предложений рассмотреть иные вопросы не поступало, заседание объявлено закрытым.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-2023 от 8 августа 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП
3.2. Дата: 08.08.2023