Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2023
2. Содержание сообщения
Место проведения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Дата проведения: 31 января 2023 года
Время проведения заседания: начало – 11 час. 00 минут, окончание – 11 час. 30 минут.
Присутствовали члены совета директоров в следующем персональном составе: Капустин Д.А., Федулов А.П., Касаджик А.М., Пачина Ю.А., Диденко И.А.
Отсутствующие члены совета директоров: нет.
На заседании Совета директоров присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель совета директоров - Капустин Дмитрий Александрович
Председательствующий оглашает повестку дня:
1.О предоставлении пожертвования Автономной Некоммерческой Организации «Приют для бездомных животных «Дай лапу».
По первому вопросу:
Голосование: «За» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.
Решили:
Предоставить пожертвование в размере 9 000,00 (Девять тысяч) рублей один раз в два месяца на протяжении 2023 года Автономной Некоммерческой Организации «Приют для бездомных животных «Дай лапу» для ее благотворительной деятельности.
Повестка дня исчерпана, предложений рассмотреть иные вопросы не поступало, заседание объявлено закрытым.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3-2023 от 31 января 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП
3.2. Дата: 01.02.2023