Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2022
2. Содержание сообщения
Место проведения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Дата проведения: 27 декабря 2022 года
Время проведения заседания: начало – 10 час. 30 минут, окончание –
12 час. 00 минут.
Присутствовали члены совета директоров в следующем персональном
составе: Капустин Д.А., Федулов А.П., Касаджик А.М., Пачина Ю.А.,
Диденко И.А.
Отсутствующие члены совета директоров: нет.
На заседании Совета директоров присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти)
членов Совета директоров.
Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и
Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель совета директоров - Капустин Дмитрий Александрович
Председательствующий оглашает повестку дня:
1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки
(нескольких сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в
сумме не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей в
Банке ВТБ (ПАО).
2.О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки
(-ок) (с учетом действующих) по предоставлению в залог имущества общей
рыночной стоимостью 278 780 310,79 (Двести семьдесят восемь миллионов
семьсот восемьдесят тысяч триста десять рублей 79 коп.) рублей, без
НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение
исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО).
По первому вопросу
Голосование: «За» - 5 человек,
«Против» - 0 человек,
«Воздержались» - 0 человек.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких
сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более
350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО)
на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит,
- определения/программы:
1) Программа Минсельхоза – кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528
от 29.12.2016 г. (далее Программа Минсельхоза);
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят
миллионов) рублей;
По второму вопросу
Голосование: «За» - 5 человек,
«Против» - 0 человек,
«Воздержались» - 0 человек.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с
учетом действующих) по предоставлению в залог имущества общей рыночной
стоимостью 278 780 310,79 (Двести семьдесят восемь миллионов семьсот
восемьдесят тысяч триста десять рублей 79 коп.) рублей, без НДС,
принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение
исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по
планируемой к заключению кредитной сделке на следующих существенных
условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит,
- определения/программы:
1) Программа Минсельхоза – кредитование сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих производство, первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528
от 29.12.2016 г. (далее Программа Минсельхоза);
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят
миллионов) рублей;
Повестка дня исчерпана, предложений рассмотреть иные вопросы не
поступало, заседание объявлено закрытым
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол
№17-2022 от 27 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП
3.2. Дата: 28.12.2022