Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2024
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Деметра»
Место нахождения: Российская Федерация, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Адрес общества: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Студенецкая, д. 7
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания – 17 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7,
административное здание АО «Деметра».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 24 мая 2024 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.
1, эт/пом/ком2/VI/32 (г.Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14,
«Тамбовский филиал»)
Уполномоченное лицо регистратора: Милованова Валентина Евгеньевна
Согласно п.6 ст. 84.2 «Об акционерных обществах» - 61336 голосов в
голосовании не участвуют.
Время начала регистрации: 13:00 часов
Время окончания регистрации: 14:46 часов
Время открытия общего собрания: 14:00 часов
Время начала подсчета голосов: 14:49 часов
Время закрытия общего собрания – 15:11 часов
Дата составления протокола об итогах голосования: 17 июня 2024 г.
Дата составления Протокола: 18 июня 2024 г.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - 28176.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - 26854 что составляет 95,31 %
от
общего количества голосующих акций.
Общее собрание акционеров кворум имеет, правомочно принимать
решения по вопросам повестки дня.
Председатель собрания – Председатель Совета директоров АО
«Деметра» Касаджик Александр Михайлович.
Президиум собрания – Председатель Совета директоров АО «Деметра»
Касаджик Александр Михайлович, генеральный директор АО «Деметра»
Федулов Александр Петрович.
Приглашены: главный бухгалтер АО «Деметра» Махортова Татьяна
Васильевна.
Секретарь собрания - Секретарь АО «Деметра» Золотухина Татьяна
Александровна.
Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «Новый
регистратор». Уполномоченный представитель АО «Новый регистратор»:
Милованова Валентина Евгеньевна.
Председателем собрания предложен следующий порядок и регламент
собрания:
по порядку - заслушать вопросы повестки дня, провести по ним
голосование.
Перед голосованием счетная комиссия разъясняет порядок голосования
по вопросу, после чего, лица участвующие в собрании приступают к
голосованию. По окончании голосования счетная комиссия приступает
к
подведению итогов голосования. Во время подведения итогов
голосования
объявляется перерыв. По окончании перерыва счетная комиссия
оглашает
итоги голосования по вопросу. Затем председательствующий оглашает
решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков
общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023
года.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Об одобрении сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных
обществах».
6.Утверждение расходов, осуществленных за счет прибыли, оставшейся
после налогообложения.
7.Об избрании единоличного исполнительного органа общества
Генерального директора и заключении с ним трудового договора.
Решения по повестке дня
1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годовых отчетов,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение
прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам 2023 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность за 2023 год в составе бухгалтерского баланса с
аудиторским
заключением, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении
капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
информации
сопутствующей бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения,
расчета и оценки стоимости чистых активов. Утвердить распределение
прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплатить
дивиденды по
результатам 2023 г. путем перечисления денежных средств на
банковские
счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при
отсутствии сведений о банковский счетах путем почтового перевода
денежных средств в следующих размерах: 60,00 (Шестьдесят) рублей
по
каждой обыкновенной акции. Дата, на которую определяются лица,
имеющие
право на получение дивидендов – 04 июля 2024 г. Дивиденды по
акциям
общества выплатить в срок с 07.07.2024 года по 07.08.2024 год.
2. Второй вопрос повестки дня: «Избрание членов совета директоров
общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Деметра» в следующем составе:
1. Капустина Татьяна Вячеславовна
2. Федулов Александр Петрович
3. Касаджик Александр Михайлович
4. Диденко Игорь Александрович
5. Пачина Юлия Александровна
3. Третий вопрос повестки дня «Избрание членов ревизионной
комиссии общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Люртяева Надежда Александровна
2.Попова Ирина Михайловна
3.Гурьева Ольга Николаевна
4. Четвертый вопрос повестки дня «Утверждение аудитора общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором АО «Деметра» ООО «Национальное агентство
аудита».
5. Пятый вопрос повестки дня «Об одобрении сделок в порядке ст.79,
83 ФЗ «Об акционерных обществах».
5.1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки
(нескольких сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств
в
сумме не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей
в
Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит.
- определения/программы:
Программа Минсельхоза – Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным
финансовым организациям и государственной корпорации развития
"ВЭБ.РФ"
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2016 № 1528, с учетом последующих изменений и дополнений
(далее
Программа Минсельхоза);
- сумма кредита(кредитов) – не более 350 000 000,00 (триста
пятьдесят миллионов) рублей;
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30. Доп.
код (цель кредита): 01.30.009 - закупка зерна, выращенного или
произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности,
хлебопекарной
промышленности и макаронной промышленности.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
5.1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки
(нескольких сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств
в
сумме не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей
в
Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит.
- определения/программы:
Программа Минсельхоза – Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным
финансовым организациям и государственной корпорации развития
"ВЭБ.РФ"
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2016 № 1528, с учетом последующих изменений и дополнений
(далее
Программа Минсельхоза);
- сумма кредита(кредитов) – не более 350 000 000,00 (триста
пятьдесят миллионов) рублей;
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30. Доп.
код (цель кредита): 01.30.009 - закупка зерна, выращенного или
произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности,
хлебопекарной
промышленности и макаронной промышленности.
5.2. Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки
(-ок) (с учетом действующих) по предоставлению в залог имущества
общей
рыночной стоимостью 278 658 677,32 (Двести семьдесят восемь
миллионов
шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 32
коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО
«Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих
обязательств
перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемой к заключению кредитной
сделке (
кредитным сделкам) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
Залогодатель - АО «Деметра»;
Залогодержатель - Банк ВТБ (ПАО);
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит,
- определения/программы:
Программа Минсельхоза – Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным
финансовым организациям и государственной корпорации развития
"ВЭБ.РФ"
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2016 № 1528, с учетом последующих изменений и дополнений
(далее
Программа Минсельхоза);
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят
миллионов) рублей;
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30. Доп.
код (цель кредита): 01.30.009 - закупка зерна, выращенного или
произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности,
хлебопекарной
промышленности и макаронной промышленности.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с
учетом действующих) по предоставлению в залог имущества общей
рыночной
стоимостью 278 658 677,32 (Двести семьдесят восемь миллионов
шестьсот
пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 32 коп.)
рублей,
без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в
обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед
Банком
ВТБ (ПАО) по планируемой к заключению кредитной сделке ( кредитным
сделкам) на следующих существенных условиях:
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО);
Заемщик – АО «Деметра»;
Залогодатель - АО «Деметра»;
Залогодержатель - Банк ВТБ (ПАО);
- вид кредита – возобновляемая кредитная линия, кредит,
- определения/программы:
Программа Минсельхоза – Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным
финансовым организациям и государственной корпорации развития
"ВЭБ.РФ"
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
производство, первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной
ставке,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2016 № 1528, с учетом последующих изменений и дополнений
(далее
Программа Минсельхоза);
- сумма кредита – не более 350 000 000,00 (триста пятьдесят
миллионов) рублей;
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30. Доп.
код (цель кредита): 01.30.009 - закупка зерна, выращенного или
произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности,
хлебопекарной
промышленности и макаронной промышленности.
5.3 Крупная (-ые) сделка (-и) (с учетом действующих) по
привлечению в ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение) кредита
на
следующих условиях:
- Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);
- Заемщик – АО «Деметра»;
- Вид кредита – возобновляемая кредитная линия;
- Сумма кредита – не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей;
- Цель кредита – пополнение оборотных средств;
- Срок финансирования – не более 12 месяцев;
- Перечисление сумм кредита производится при отсутствии
просроченной задолженности
и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным
договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии)
и/или
соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о
предоставлении банковских гарантий / контргарантий /поручительств,
заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и
Заемщиком.
- Процентная ставка не более 10% годовых (с правом банка в
одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с
уплатой процентов «ежемесячно ___-го числа каждого календарного
месяца
и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых
уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества
по
согласованию с банком;
- С взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых
кредитным договором и определяемых уполномоченным на подписание
заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в
том
числе:
- Плата за пользование лимитом кредитной линии – ежемесячно, в
даты уплаты процентов не более 1,5% годовых от свободного остатка
лимита кредитной линии;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Крупная (-ые) сделка (-и) (с учетом действующих) по привлечению в
ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение) кредита на следующих
условиях:
- Кредитор – ПАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение);
- Заемщик – АО «Деметра»;
- Вид кредита – возобновляемая кредитная линия;
- Сумма кредита – не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей;
- Цель кредита – пополнение оборотных средств;
- Срок финансирования – не более 12 месяцев;
- Перечисление сумм кредита производится при отсутствии
просроченной задолженности
и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным
договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии)
и/или
соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о
предоставлении банковских гарантий / контргарантий /поручительств,
заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и
Заемщиком.
- Процентная ставка не более 10% годовых (с правом банка в
одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с
уплатой процентов «ежемесячно ___-го числа каждого календарного
месяца
и в дату полного погашения кредита» на условиях, определяемых
уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества
по
согласованию с банком;
- С взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых
кредитным договором и определяемых уполномоченным на подписание
заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в
том
числе:
- Плата за пользование лимитом кредитной линии – ежемесячно, в
даты уплаты процентов не более 1,5% годовых от свободного остатка
лимита кредитной линии.
5.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
(заинтересованность члена Совета директоров и акционера Капустина
Д.А.), а также в соответствии с Уставом общества, по
предоставлению
займа, по условиям которого займодавец (АО «Деметра» ИНН
6832001060)
передает заемщику (ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» ИНН
5540000011)
в собственность денежные средства, а заемщик обязуется возвратить
займодавцу их. Основные условия сделки:
Сумма займа – не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей
Срок пользования займом – не более 12 месяцев.
Процентная ставка – не менее процентной ставки рефинансирования.
Ответственность за неисполнение обязательств по возврату суммы
займа в установленный договором срок - 0,1% от неуплаченной суммы
за
каждый день просрочки.
Предоставить полномочия по подписанию договора и других
документов, связанных с предоставлением займа генеральному
директору
АО «Деметра» Федулову Александру Петровичу. В период отсутствия
генерального директора Федулова А.П., предоставить полномочия по
подписанию договора и других документов, связанных с
предоставлением
займа главному инженеру АО «Деметра» Касаджику Александру
Михайловичу.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1 (один)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
(заинтересованность члена Совета директоров и акционера Капустина
Д.А.), а также в соответствии с Уставом общества, по
предоставлению
займа, по условиям которого займодавец (АО «Деметра» ИНН
6832001060)
передает заемщику (ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» ИНН
5540000011)
в собственность денежные средства, а заемщик обязуется возвратить
займодавцу их. Основные условия сделки:
Сумма займа – не более 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей
Срок пользования займом – не более 12 месяцев.
Процентная ставка – не менее процентной ставки рефинансирования.
Ответственность за неисполнение обязательств по возврату суммы
займа в установленный договором срок - 0,1% от неуплаченной суммы
за
каждый день просрочки.
Предоставить полномочия по подписанию договора и других
документов, связанных с предоставлением займа генеральному
директору
АО «Деметра» Федулову Александру Петровичу. В период отсутствия
генерального директора Федулова А.П., предоставить полномочия по
подписанию договора и других документов, связанных с
предоставлением
займа главному инженеру АО «Деметра» Касаджику Александру
Михайловичу.
6. Шестой вопрос повестки дня «Об утверждении расходов,
осуществленных за счет прибыли, оставшейся после налогообложения».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить расходы, осуществленные за счет прибыли, оставшейся
после налогообложения, на общую сумму 2 983 053,56 (Два миллиона
девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят три) рубля 56 копеек и
расходы на капитальные вложения на общую сумму 48 631 125,92
(Сорок
восемь миллионов шестьсот тридцать одна тысяча сто двадцать пять)
рублей 92 копейки.
7. Седьмой вопрос повестки дня «Об избрании единоличного
исполнительного органа общества Генерального директора и
заключении с
ним трудового договора».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 26854(двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре)
голоса, что составляет 100% от общего количества голосующих акций
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Федулова Александра Петровича на должность Генерального
директора Общества на новый срок 3 (три) года, в соответствии со
сроком полномочий утвержденными Уставом Общества с 01 июля 2024
года.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования
оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
в
форме отчета об итогах голосования.
Итоги голосования отражены в протоколе об итогах голосования на
общем собрании акционеров и прилагаются к протоколу общего
собрания
акционеров АО «Деметра».
Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня
годового общего собрания акционеров рассмотрены и объявил общее
собрание акционеров закрытым.
Дата составления и номер протокола годового общего собрания
акционеров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол
№1 от 18 июня 2024 года
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых
имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции
обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е,
1-03-45212-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Федулов А.П.
3.2. Дата: 19.06.2024