Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета
директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 7: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 8: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 9: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 10: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 11: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 12: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 13: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 14: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС № 15: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1.Созыв заседания годового общего собрания акционеров АО «Деметра».
2.Определение даты, месяца и времени проведения заседания годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров общества.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8.О выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров общества.
9.О выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии.
10.Об аудиторе.
11.О предоставлении согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
12.Об утверждении расходов, осуществленных за счет прибыли, оставшейся после налогообложения.
13.О предварительном утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности.
14.Рекомендации по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, общества по результатам финансового года.
15.Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение:
Решение по первому вопросу:
Созвать заседание годового общего собрания акционеров АО «Деметра» в форме совместного присутствия акционеров.
Назначить комиссию по подготовке годового общего собрания акционеров в составе:
Поликановой О.В. – юрисконсульт АО «Деметра».
Золотухиной Т.А. – секретарь АО «Деметра».
Решение принято.
Решение по второму вопросу
Провести заседание годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров «19» мая 2025 года, утвердить адрес места проведения заседания годового общего собрания – г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, административное здание АО «Деметра», утвердить время проведения собрания – начало собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания 13 часов.
Решение принято
Решение по третьему вопросу
Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 года.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Предоставление согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
6.Утверждение расходов, осуществленных за счет прибыли, оставшейся после налогообложения.
Решение принято
Решение по четвертому вопросу
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров на «25» апреля 2025 года.
Решение принято.
Решение по пятому вопросу
Сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании - газете «Тамбовская жизнь» не позднее «26» апреля 2025 года.
Решение принято.
Решение по шестому вопросу
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2024 год;
- сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- аудиторское заключение;
- проекты решений общего собрания;
- годовой отчет общества за 2024 г.
Кроме того, председательствующий предложил утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к заседанию годового общего собрания акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, с «26» апреля 2025 г. по «19» мая 2025 г. (за исключением выходных дней) с 13 час. 30 мин. до 16 час.
Решение принято
Решение по седьмому вопросу
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров.
Решение принято
Решение по восьмому и девятому вопросам
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
Капустину Татьяну Вячеславовну;
Федулова Александра Петровича;
Касаджика Александра Михайловича;
Диденко Игоря Александровича;
Пачину Юлию Александровну.
Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
- Рипакову Оксану Игоревну;
- Попову Ирину Михайловну;
- Гурьеву Ольгу Николаевну.
Решение принято
Решение по десятому вопросу
Выдвинуть для принятия решения на заседании годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении в качестве аудитора ООО «Национальное агентство аудита». г. Тамбов.
Решение принято
Решение по одиннадцатому вопросу
Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об одобрении общим собранием акционеров в соответствии со ст.ст. 79 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
11.1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких сделок) по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО);
11.2.О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих) по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 278 658 677,32 (Двести семьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 32 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО);
11.3.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей ПАО «Сбербанка России» (Тамбовское отделение);
11.4 О предоставлении согласия на совершение крупной сделки поп привлечению инвестиционных средств на общую сумму не более 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в кредитных организациях.
Решение принято.
Решение по двенадцатому вопросу
Предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об утверждении расходов, осуществляемых за счет прибыли, оставшейся после налогообложения. Рекомендовать утвердить расходы, осуществленные за счет прибыли общества, оставшейся после налогообложения на общую сумму 4 470 654,36 (Четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 36 копеек.
Решение принято
Решение по тринадцатому вопросу
Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах; информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности; аудиторское заключение, расчет и оценка стоимости чистых активов - и представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «Деметра», включить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания.
Решение принято
Решение по четырнадцатому вопросу
Общему собранию акционеров рекомендовать распределение прибыли по результатам финансового года.
Дивиденды по итогам 2024 года выплатить в следующем размере: 220,00 (Двести двадцать) рублей по каждой обыкновенной акции в срок с 02.06.2025 года по 02.07.2025 год.
Решение принято
Решение по пятнадцатому вопросу
Определить размер оплаты услуг аудитора общества в сумме не более 250 000,00 рублей.
Решение принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения: Протокол от 11 апреля 2025 года № 7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.П. Федулов
3.2. Дата: 11.04.2025