Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета
директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
1. О предоставлении согласия на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра» в рамках ранее заключенных: Договора о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельного участка №СВЛ/514424-579068-302 от 08.10.2024 г. и Договора последующего залога оборудования № СВЛ/514424-579068-301 от 08.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава.
Решение по первому вопросу:
Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Деметра», в рамках ранее заключенных: Договора о последующей ипотеке зданий, сооружений и земельного участка №СВЛ/514424-579068-302 от 08.10.2024 г. и Договора последующего залога оборудования № СВЛ/514424-579068-301 от 08.10.2024 г., одобренного Протоколом Совета директоров №14-2024 от 04.10.2024 г, как сделки в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава, на следующих условиях:
- цель кредита – Код направления использования кредита 01.30
Доп. код (цель кредита):
01.30.010 - закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности;
- процентная ставка:
1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 50% Ключевой ставки Банка России + 2% годовых.
2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Ключевой ставки Банка России и 2% годовых.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения: Протокол от 02 декабря 2024 года №17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Федулов А.П.
3.2. Дата: 02.12.2024