Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2023
2. Содержание сообщения
Место проведения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 7.
Дата проведения: 23 января 2023 г.
Время проведения заседания: начало – 15 час. 00 минут окончание – 15 час. 40 минут.
Присутствовали члены совета директоров в следующем персональном составе: Капустин Д.А., Федулов А.П., Касаджик А.М., Диденко И.А., Пачина Ю.А.
Отсутствующие члены совета директоров: нет.
На заседании Совета директоров присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Совет директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель совета директоров - Капустин Дмитрий Александрович.
Повестка дня:
1.О предоставлении согласия на совершение АО «Деметра» (ИНН 6832001060) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованность члена Совета директоров и акционера Капустина Д.А.), а также в соответствии с Уставом общества, по предоставлению ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» (ИНН 5540000011) процентного займа.
Вопрос поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладают лица участвующие в голосовании - 4 (четыре).
Кворум имеется.
Голосование: «За» - 4 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержались» - 0 человек.
Решили:
Предоставить согласие на заключение сделки с заинтересованностью (заинтересованность члена Совета директоров и акционера Капустина Д.А.) по предоставлению ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» процентного займа, по условиям которого займодавец (АО «Деметра» ИНН 6832001060) передает заемщику (ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» ИНН 5540000011) в собственность денежные средства, а заемщик обязуется возвратить займодавцу их на следующих условиях:
Сумма займа – 10 00 000,00 (Десять миллионов) рублей
Срок пользования займом – до 31 декабря 2023 г.
Срок предоставления займа – не позднее 24.01.2023 г.
Процентная ставка – 8 % годовых.
Ответственность за неисполнение обязательств по возврату суммы займа в установленный договором срок - 0,01% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Предоставить полномочия по подписанию договора и других документов, связанных с предоставлением займа генеральному директору АО «Деметра» Федулову Александру Петровичу. В период отсутствия генерального директора Федулова А.П., предоставить полномочия по подписанию договора и других документов, связанных с предоставлением займа главному инженеру АО «Деметра» Касаджику Александру Михайловичу.
Повестка дня исчерпана, предложений рассмотреть иные вопросы не поступало, заседание объявлено закрытым
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-2023 от 23 января 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП
3.2. Дата: 24.01.2023