Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2023
2. Содержание сообщения
Акционерное Общество "Деметра", местонахождение общества: г.
Тамбов ул. Студенецкая, д. 7 сообщает о созыве годового общего
собрания акционеров, со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 года.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Предоставление согласия на совершение сделок в порядке ст.79, 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
6.Утверждение расходов, осуществленных за счет прибыли, оставшейся после налогообложения.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
годовое общее собрание акционеров состоится 26 апреля 2023 г. в 14-00 часов.
Время начала регистрации участников собрания – с 13-00 часов.
Место проведения собрания – г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7, административное здание АО «Деметра».
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для
представителей акционеров - доверенность на передачу им права на
участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Список лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров,
составлен на 04 апреля 2023 г.
Имеют право принять участие владельцы акций обыкновенных именных
бездокументарных номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.
Акционеры лично или их представители на основании доверенности
могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового общего собрания, по адресу: г. Тамбов, ул.
Студенецкая, д. 7 в рабочие дни, начиная с «05» апреля 2023 г. с 13 час. 30 мин. до 16 часов.
Номер и дата протокола решения совета директоров о созыве
годового общего собрания акционеров: протокол № 7-2023 от 17.03.2023
Телефон для справок: 8(4752) 72-03-31
Совет Директоров АО "Деметра"
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Федулов АП
3.2. Дата: 17.03.2023