Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Деметра"<BR>31.01.2025 11:08</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров</P>
<P>(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по</P>
<P>вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета</P>
<P>директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</P>
<P>Результаты голосования по вопросам:</P>
<P>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</P>
<P>2.2. Содержания решений, принятых советом директоров</P>
<P>(наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Рассмотрение и утверждение кандидатур в состав Совета Директоров общества к годовому собранию акционеров 2025 года. </P>
<P>Решение по вопросу:</P>
<P>Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества к годовому собранию акционеров 2025 года следующих кандидатов:</P>
<P>Капустину Татьяну Вячеславовну;</P>
<P>Федулова Александра Петровича;</P>
<P>Касаджика Александра Михайловича;</P>
<P>Диденко Игоря Александровича;</P>
<P>Пачину Юлию Александровну.</P>
<P>Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества к годовому собранию акционеров 2025 года следующих кандидатов:</P>
<P>Капустину Татьяну Вячеславовну;</P>
<P>Федулова Александра Петровича;</P>
<P>Касаджика Александра Михайловича;</P>
<P>Диденко Игоря Александровича;</P>
<P>Пачину Юлию Александровну.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного</P>
<P>совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2025 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета</P>
<P>директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты</P>
<P>решения: Протокол от 31 января 2025 года №2.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.П. Федулов</P>
<P>3.2. Дата: 31.01.2025</P>