Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Тамбов ул.Володарского д.57

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801228387

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832000275

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41577-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000275

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2023

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется - присутствовали 100% членов Совета директоров.

В соответствии с ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров правомочен принимать решения.

Решения приняты единогласно.

Содержание решений:

По первому вопросу повестки дня решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в список для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:

1.Литовченко Рустем Семенович

2.Малин Александр Петрович

3.Арзамасцев Геннадий Викторович

4.Рудик Александр Викторович

5.Плешакова Галина Николаевна

По второму вопросу повестки дня решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1.Литовченко Рустем Семенович

2.Малин Александр Петрович

3.Арзамасцев Геннадий Викторович

4.Рудик Александр Викторович

5.Плешакова Галина Николаевна

По третьему вопросу повестки дня решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Загузова Алла Ивановна

2. Стеблина Светлана Петровна

3. Тюрина Елена Борисовна

4. Попова Оксана Александровна

5. Стукалина Любовь Николаевна

По четвертому вопросу повестки дня решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1. Загузова Алла Ивановна

2. Стеблина Светлана Петровна

3. Тюрина Елена Борисовна

4. Попова Оксана Александровна

5. Стукалина Любовь Николаевна

По пятому вопросу повестки дня решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

дивиденды за 2021 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.

По шестому вопросу повестки дня решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

установить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» 28 апреля 2023 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»: совместное присутствие акционеров

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»: г. Тамбов, ул. Володарского, 57

Время начала регистрации акционеров: 9 часов 30 минут

Время окончания регистрации акционеров: не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания

Время начала работы годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»: 11 часов 00 минут.

Установить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»:

публикация в СМИ - газете «Тамбовская жизнь», направление каждому акционеру письменного сообщения заказным почтовым отправлением.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»:

1.Избрание председательствующего годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».

2.Избрание секретаря годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».

3.Выборы Совета директоров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».

4.Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»

5.Утверждение годового отчета ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2022 год.

6.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» по результатам финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.

7.Утверждение аудитора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на 2023 год.

8. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»:

годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе заключение аудитора);

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Тамбов, ул. Володарского, 57(х/з № 4) начиная По девятому вопросу повестки дня решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить следующую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» 28 апреля 2023 года:

Бюллетень №1по вопросу повестки дня №1:

по вопросу повестки дня №2: «Избрание председательствующего годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»»;

«Избрание секретаря годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»».

по вопросу повестки дня №3:«Выборы Совета директоров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»».

по вопросу повестки дня №4:«Выборы ревизионной комиссии ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»».

по вопросу повестки дня №5:«Утверждение годового отчета ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2022 год».

по вопросу повестки дня №6:

по вопросу повестки дня №7:

по вопросу повестки дня №8: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» по результатам финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества»;

«Утверждение аудитора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на 2023 год».

Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.

Повестка заседания Совета директоров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» исчерпана.

с 06.04.2023.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:03.04.2023 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2023 г. №4.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид ценных бумаг: акции;

категория:обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска: 64-I-п-112;

дата государственной регистрации выпуска: 28.12.1992 г.

новый государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41577-А

дата присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска: 16.03.2022 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрисконсульт ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Коптева Ираида Александровна

3.2. Дата: 03.04.2023