Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"<BR>22.03.2023 10:02</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Тамбов ул.Володарского д.57</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801228387</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832000275</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41577-А</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000275</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется - присутствовали 100% членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров правомочен принимать решения.</P>
<P>
</P>
<P>Решения приняты единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>Содержание решений:</P>
<P>
</P>
<P>1. Избрать председателем Совета директоров Литовченко Рустема Семеновича</P>
<P>
</P>
<P>2.Избрать секретарем Совета директоров Коптеву Ираиду Александровну.</P>
<P>
</P>
<P>3.Установить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» 28 апреля 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>Установить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»:</P>
<P>
</P>
<P>публикация в СМИ - газете «Тамбовская жизнь», направление каждому акционеру письменного сообщения заказным почтовым отправлением.</P>
<P>
</P>
<P>4.Установить дату Совету директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества – до 31 марта 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>Установить порядок сообщения об определенной дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества:</P>
<P>
</P>
<P>публикация в СМИ - газете «Тамбовская жизнь», направление каждому акционеру письменного сообщения заказным почтовым отправлением.</P>
<P>
</P>
<P>5.Установить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на 03.04.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:22.03.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2023 г. №1.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>
</P>
<P>вид ценных бумаг: акции;</P>
<P>
</P>
<P>категория:обыкновенные именные бездокументарные;</P>
<P>
</P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41577-А;</P>
<P>
</P>
<P>дата государственной регистрации выпуска: 28.12.1992 г., дата изменения государственного регистрационного номера выпуска 16.03.2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрисконсульт ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Коптева Ираида Александровна</P>
<P>3.2. Дата: 22.03.2023</P>