Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Тамбов ул.Володарского д.57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801228387
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832000275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41577-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2025
2. Содержание сообщения
23 мая 2025 года в 12 ч. 00 мин. по местному времени состоится годовое заседание общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Тамбовский хлебокомбинат" (далее – Общество, ОАО «Тамбовский хлебокомбинат») по результатам 2024 отчетного года.
Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: 392008, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Володарского, д. 57.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание секретаря годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
3. Утверждение годового отчета Общества за 2024 отчетный год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.
6. Утверждение Устава ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» в новой редакции.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».
10. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».
11. Назначение аудиторской организации ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на 2025 год.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут.
В заседании могут принять участие владельцы обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 28 апреля 2025 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.
Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».
Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Тамбов, ул. Володарского, д. 57, ежедневно (в рабочие дни) с 10:00 до 14:00, а также в день проведения заседания в месте его проведения.
Сообщаем также о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору Общества - Тамбовскому филиалу АО «Новый регистратор» по адресу: 392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14, тел.: +7(475) 271-50-86, +7(495) 980-11-00 доб. 3028, e-mail: tambov@newreg.ru.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров): протокол заседания Совета директоров №4 от 17.04.2025
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория:обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска: 64-I-п-112;
дата государственной регистрации выпуска: 28.12.1992 г.
новый государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41577-А
дата присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска: 16.03.2022 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Юрий Анатольевич Чичерин
3.2. Дата: 29.04.2025