Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Тамбов ул.Володарского д.57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801228387
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832000275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41577-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия акционеров;
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.04.2023
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
г. Тамбов, ул. Володарского, 57
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
11-00 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 часов 30 мин;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 03.04.2023.;
повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»:
1.Избрание председательствующего годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».
2.Избрание секретаря годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».
3.Выборы Совета директоров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».
4.Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
5.Утверждение годового отчета ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2022 год.
6.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» по результатам финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.
7.Утверждение аудитора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на 2023 год.
8. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Тамбов, ул. Володарского, 57(х/з № 4) начиная с 06.04.2023
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров): протокол заседания Совета директоров №4 от 03.04.2023
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория:обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска: 64-I-п-112;
дата государственной регистрации выпуска: 28.12.1992 г.
новый государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41577-А
дата присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска: 16.03.2022 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрисконсульт ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Коптева Ираида Александровна
3.2. Дата: 03.04.2023