Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Тамбов ул.Володарского д.57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801228387
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832000275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41577-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.04.2023
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование
общества:Открытое акционерное общество "Тамбовский хлебокомбинат".
Место нахождения общества:392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Володарского, д. 57.
Адрес общества:392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Володарского, д. 57.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени:392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Володарского, д. 57.
Место проведения общего собрания:392008, г. Тамбов, ул. Володарского, д.57.
Вид общего собрания:Годовое.
Форма проведения общего собрания:Собрание.
Дата проведения общего собрания:28 апреля 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании:03 апреля 2023 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений
общим собранием и состав лиц,
присутствовавших при их принятии:Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор" Тамбовский филиал.
Место нахождения регистратора:107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32; 392036, город Тамбов, улица Кронштадтская, д. 14.
Адрес регистратора:107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32; 392036, город Тамбов, улица Кронштадтская, д. 14.
Уполномоченные лица регистратора:Милованова Валентина Евгеньевна, Кулина Галина Владимировна.
Председательствующий на общем собрании:Литовченко Рустем Семенович.
Секретарь общего собрания:Коптева Ираида Александровна
Дата составления протокола общего собрания:28 апреля 2023 года.
Повестка дня общего собрания
1.Избрание председательствующего годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».
2.Избрание секретаря годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
3.Выборы Совета директоров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение годового отчета ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2022 год.
6.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» по результатам финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.
7.Утверждение аудитора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на 2023 год
8.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.
Время начала регистрации:09:30
Время окончания регистрации:11:28
Время открытия общего собрания:11:00
Время начала подсчета голосов:11:30
Время закрытия общего собрания:11:33
В 11:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Милованова В.Е.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.
1.Избрание председательствующего годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
2.Избрание секретаря годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
3.Выборы Совета директоров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):59 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):59 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):56 000
Наличие кворума:есть (93,50%)
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:8 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:7 618
Наличие кворума:есть (90,73%)
5.Утверждение годового отчета ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
6.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» по результатам финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
7.Утверждение аудитора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на 2023 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
8.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
Председательствующий на собрании () приветствовал участников общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Тамбовский хлебокомбинат" объявить открытым. Далее председательствующий на собрании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Избрание председательствующего годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Избрание председательствующего годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат».» .
Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать председательствующим годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Литовченко Рустема Семеновича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса11 200
11 200
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Литовченко Рустема Семеновича.
2.Избрание секретаря годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Избрание секретаря годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»» .
Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать секретарем годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Коптеву Ираиду Александровну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса11 200
11 200
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать секретарем годового собрания акционеров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» Коптеву Ираиду Александровну.
3.Выборы Совета директоров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):59 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):59 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):56 000
Наличие кворума:есть (93,50%)
Председательствующий на собрании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Милованова В.Е.) для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
Представитель АО «Новый регистратор» (Милованова В.Е.) огласил результаты предварительного голосования по данному вопросу.
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Выборы Совета директоров ОАО «Тамбовский хлебокомбинат»» .
Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Применить п. 1.2. ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ и избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания»
1.Малин Александр Петрович
2.Арзамасцев Геннадий Викторович
3.Литовченко Рустем Семенович
4.Рудик Александр Викторович
5.Плешакова Галина Николаевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»56 000
№ п/пКандидат Число голосов
1Малин Александр Петрович12 194
2Арзамасцев Геннадий Викторович12 194
3Рудик Александр Викторович10 544
4Плешакова Галина Николаевна10 544
5Литовченко Рустем Семенович10 524
«Против»0
«Воздержался»0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Применить п. 1.2. ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ и избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания»
1.Малин Александр Петрович
2.Арзамасцев Геннадий Викторович
3.Литовченко Рустем Семенович
4.Рудик Александр Викторович
5.Плешакова Галина Николаевна
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:8 396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:7 618
Наличие кворума:есть (90,73%)
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.» .
Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии сроком на один год
1.Загузова Алла Ивановна
2.Светлана Стеблина Петровна
3.Тюрина Елена Борисовна
4.Стукалина Любовь Николаевна
5.Попова Оксана Александровна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1.Загузова Алла Ивановна
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса7 618
7 618
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
2.Светлана Стеблина Петровна
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса7 618
7 618
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
3.Тюрина Елена Борисовна
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса7 618
7 618
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
4.Стукалина Любовь Николаевна
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса7 618
7 618
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
5.Попова Оксана Александровна
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса7 618
7 618
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии сроком на один год
1.Загузова Алла Ивановна
2.Светлана Стеблина Петровна
3.Тюрина Елена Борисовна
4.Стукалина Любовь Николаевна
5.Попова Оксана Александровна
5.Утверждение годового отчета ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2022 год.» .
Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса11 200
11 200
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» за 2022 год.
6.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» по результатам финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» по результатам финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.» .
Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса11 200
11 200
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 2 591 000 руб. оставить в распоряжении Общества.
7.Утверждение аудитора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на 2023 год
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» на 2023 год» .
Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО «Национальное Агентство Аудита» на 2023 год
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса11 200
11 200
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО «Национальное Агентство Аудита» на 2023 год
8.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:11 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:11 200
Наличие кворума:есть (93,50%)
Председательствующий на собрании предложил перейти к обсуждению вопроса повестки дня «Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.» .
Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Принято решения обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России назначить Коптеву Ираиду Александровну.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего«За»«Против»«Воздержался»Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса11 200
11 200
0
0
0
0
%100,00100,000,000,000,000,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Принято решения обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России назначить Коптеву Ираиду Александровну.
Председательствующий на собрании в 11:28 сообщил о завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.
Председательствующий на собрании в 11:30 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на собрании объявил перерыв.
По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Милованова В.Е.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.
Председательствующий на собрании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2023 года №1
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид ценных бумаг: акции;
категория: обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска: 64-I-п-112;
дата государственной регистрации выпуска: 28.12.1992 г.
новый государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41577-А
дата присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска: 16.03.2022 г.-П.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрисконсульт ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Коптева Ираида Александровна
3.2. Дата: 28.04.2023