Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, связанной с привлечением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» финансовых ресурсов.
РЕШЕНИЕ :
Одобрить сделку, заключаемую между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банк ГПБ (АО) в рамках Договора кредитования в форме овердрафта в редакции Дополнительного соглашения №5 с учетом Дополнительного соглашения № 2 от 27.10.2020, как сделку, связанную с привлечением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» финансовых ресурсов, на существенных условиях согласно приложению №1.
Результаты голосования:
"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что стоимость выполняемых работ по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 7 352 260 (Семь миллионов триста пятьдесят две тысячи двести шестьдесят) руб. 06 коп. (в т.ч. НДС 20 %) в размере 1 225 376 (Один миллион двести двадцать пять тысяч триста семьдесят шесть) руб. 68 коп.
2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №2.
Результаты голосования:
"ЗА": 4
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.
Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества.
РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что стоимость услуг по договору сопровождения биллинговой системы ЕБЮЛ между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СИГМА», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 224 393 (Два миллиона двести двадцать четыре тысячи триста девяносто три) рублей 20 копеек, в том числе НДС 370 732 (Триста семьдесят тысяч семьсот тридцать два) рублей 20 копеек.
2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СИГМА» на существенных условиях согласно приложению №3.
Результаты голосования:
"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.
РЕШЕНИЕ 3:
1. Определить, что цена договора присоединения поставщика к Системе предоставления услуг информационного обмена и услуг по переводу денежных средств между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Единые платежные решения», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 5 090 358 (Пять миллионов девяносто тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 63 копейки (НДС не облагается).
2. Дать согласие на заключение договора присоединения поставщика к Системе предоставления услуг информационного обмена и услуг по переводу денежных средств, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Единые платежные решения» на существенных условиях согласно приложению №4.
Результаты голосования:
"ЗА": 5
"Против": нет.
"Воздержался": 1
Решение принято.
Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2024 №23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Мурзин
3.2. Дата 12.12.2024г.