Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"<BR>28.04.2025 15:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.su</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: </P>
<P>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики ПТ-071-1 «Управление инвестициями в форме капитальных вложений и проектной деятельностью ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».</P>
<P>РЕШЕНИЕ :</P>
<P>Утвердить Политику ПТ-071-1 «Управление инвестициями в форме капитальных вложений и проектной деятельностью ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению №1.</P>
<P>
</P>
<P>"ЗА": 7 </P>
<P>"Против": нет.</P>
<P>"Воздержался": нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики «Информационная безопасность ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».</P>
<P>РЕШЕНИЕ :</P>
<P>1. Утвердить Политику «Информационная безопасность ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПТ-060 в новой редакции согласно приложению №2.</P>
<P>2. Признать утратившей силу Политику «Техническая защита информации ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПТ-019-2, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 27.06.2017 (протокол от 27.06.2017 № 10)</P>
<P>
</P>
<P>"ЗА": 7 </P>
<P>"Против": нет.</P>
<P>"Воздержался": нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2025.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2025 №11.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:</P>
<P>Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.С. Мурзин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.04.2025г.</P>