Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"<BR>01.03.2024 10:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Имелся (в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7)</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:</P>
<P>1.Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политики Общества в области внутреннего аудита.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>1.1. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «Электроприбор»;</P>
<P>1.2. Утвердить Кодекс этики внутренних аудиторов ПАО «Электроприбор»;</P>
<P>1.3. Утвердить Регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «Электроприбор» в процессе выполнения аудиторских заданий;</P>
<P>1.4. Утвердить Методику планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «Электроприбор»;</P>
<P>1.5. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Электроприбор»;</P>
<P>1.6. Утвердить Инструкцию по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО «Электроприбор»;</P>
<P>1.7. Утвердить Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Электроприбор»;</P>
<P>1.8. Утвердить Порядок оценки эффективности системы управления рискам ПАО «Электроприбор»;</P>
<P>1.9. Утвердить Порядок оценки эффективности системы корпоративного управления ПАО «Электроприбор»;</P>
<P>1.10. Утвердить Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «Электроприбор»;</P>
<P>1.11. Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «Электроприбор».</P>
<P>Итоги голосования: "ЗА"-6 голосов, "ПРОТИВ"-0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.02.2024.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.03.2024 б/н </P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор (Доверенность 1юр от 09.01.2023)</P>
<P>Слугин Алексей Николаевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.03.2024г.</P>