Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"<BR>23.05.2025 15:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.   Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров	23.05.2025 г.</P>
<P>2.2.  Дата проведения заседания Совета директоров	23.05.2025 г., 17 часов 00 минут </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров	1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>3. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.</P>
<P>5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.</P>
<P>6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.</P>
<P>7. Об утверждении отчета о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>8. Об аудиторской организации Общества на 2025 год.</P>
<P>9. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг</P>
<P>1. Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А, </P>
<P>дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, </P>
<P>международный код ISIN RU000A0JQBF8. </P>
<P>2. Акции привилегированные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А, </P>
<P>дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, </P>
<P>международный код ISIN RU000A0JQBG6</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Слугин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.05.2025г.</P>