Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 09.08.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 09.08.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров 1. Об утверждении инвестиционной программы Общества.
2. О заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов рублей).
3. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при совете директоров Общества на 3 квартал 2023 г. – 2 квартал 2024 г.
4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность 1юр от 09.01.2023)
Слугин Алексей Николаевич
3.2. Дата 09.08.2023г.