Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"<BR>09.01.2023 13:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование.	Имелся (В заседании приняли участие 7 членов совета директоров из 7)</P>
<P>2.2.  Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование 	ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: </P>
<P>4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>В связи с принятием решения на общем собрании акционеров о передаче функций единоличного исполнительного органа ПАО «Электроприбор» управляющей организации – акционерному обществу «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «Электроприбор» Слугина Алексея Николаевича 08.01.2023 года.</P>
<P>Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. </P>
<P> 2.3.  Дата проведения заседания Совета директоров	30.12.2022 г., форма проведения – заочная</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров	30.12.2022 г. б/н</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Н. Слугин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.01.2023г.</P>