Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 20.07.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 20.07.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров 1. Об избрании председателя совета директоров Общества.

2. Утверждение лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества.

3. Образование Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.

4. О заключении сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

5. О принятии решения о заключении Обществом взаимосвязанных сделок, которые имеют стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (Доверенность 1юр от 09.01.2023)

Слугин Алексей Николаевич

3.2. Дата 20.07.2023г.