Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Имелся (в заседании приняли участие 7 членов совета директоров из 7);
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование: По первому вопросу повестки дня: 1. О приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Принятое решение:
Приостановить полномочия управляющей организации ПАО «Электроприбор» - акционерного общества «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (ОГРН 1025005118830) с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования: «За»-7 голосов, «Против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
Принятое решение:
2. Образовать временный единоличный исполнительный орган ПАО «Электроприбор» - временного генерального директора.
Назначить с даты следующей за датой принятия настоящего решения временным генеральным директором ПАО «Электроприбор» Слугина Алексея Николаевича.
Утвердить условия договора с временным генеральным директором ПАО «Электроприбор» Слугиным Алексеем Николаевичем (трудовой договор, дополнительное соглашение №1).
Итоги голосования: «За»-7 голосов, «Против»-0 голосов, «воздержался»-0 голосов.
2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличие) или полное фирменнное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (при наличие) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличие) лица, назначенного на соответствующую должность: Слугин Алексей Николаевич.
2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0.
2.5 Дата проведения заседания Совета директоров: 22.01.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22.01.2024 г. б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность 1юр от 09.01.2023)
Слугин Алексей Николаевич
3.2. Дата 22.01.2024г.