Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование. Имелся (В заседании приняли участие 7 членов совета директоров из 7)

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. О расторжении договора с регистратором Общества.

Принятое решение:

2. Принять решение о расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг №262 – РТ от 29.01.2019 г. между АО «РТ-Регистратор» (Регистратор) и ПАО «Электроприбор» (Эмитент).

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Принятое решение:

3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором Общества – АО «РТ-Регистратор» (ОРГН 1025403189790) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (приложение №1 к протоколу).

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 04.06.2024 г., форма проведения – заочная

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 04.06.2024 г. б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Слугин

3.2. Дата 05.06.2024г.