Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента в форме заочного голосования
2.3. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе – ПАО «Электроприбор»
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28.06.2024 г.
2.5. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента 03.06.2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об назначении аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:
- информация (материалы) Собрания предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
- ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично в помещении для приема акционеров Общества с 07.06.2024 г. по адресу: Российская Федерация, 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, ПАО «Электроприбор», кроме выходных и праздничных дней;
- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть предоставлена копия материалов собрания в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество заявления, при условии его законности и обоснованности
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения
Совет директоров, протокол от 23.05.2024 г. б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Слугин
3.2. Дата 24.05.2024г.