Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента в форме заочного голосования

2.3. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе – ПАО «Электроприбор»

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29.12.2022 г.

2.5. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента 06.12.2022 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции

4. О принятии решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации)

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:

- информация (материалы) Собрания предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;

- ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично в помещении для приема акционеров Общества с 07.12.2022 г. по адресу: Российская Федерация, 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, ПАО «Электроприбор», кроме выходных и праздничных дней;

- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть предоставлена копия материалов собрания в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления, при условии его законности и обоснованности.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,

дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,

международный код ISIN RU000A0JQBF8.

2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,

дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,

международный код ISIN RU000A0JQBG6

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения

Совет директоров, протокол от 25.11.2022 г. б/н., от 02.12.2022 г. б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Слугин

3.2. Дата 05.12.2022г.