Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента заочное голосования
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента 30.06.2023 г, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетени: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе – ПАО «Электроприбор»
2.4. Кворум общего собрания
акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 79 703 (100%) голосующих акций, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров эмитента по указанным вопросам По первому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 955 (99,7625 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –157.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год
По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 955 (99,7625 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –157.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 010 (98,3331 %), «против» – 943 (1,4264 %), «воздержались» – 9 (0,0136%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –150.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Чистую прибыль в размере 1 719 579 986,05 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % кумулятивных голосов 462 784– кворум имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
*Ф.И.О. – ***
*Ф.И.О. – ***
*Ф.И.О. – ***
*Ф.И.О. – ***
*Ф.И.О. - ***
*Ф.И.О. - ***
*Ф.И.О. – ***
*Ф.И.О. - ***
*Ф.И.О. - ***
*Ф.И.О. – ***
*Ф.И.О. – ***
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - ******;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - ****
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – ***
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. *Ф.И.О.
2. *Ф.И.О.
3. *Ф.И.О.
4. *Ф.И.О.
5. *Ф.И.О.
6. *Ф.И.О.
7. *Ф.И.О.
* Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 1 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По пятому вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.
Сунцова Ольга Владимировна:
«за» - 65 034 (98,3694 %), «против» - 5 (0,0076%), «воздержались» - 921 (1,3931 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 152 (0,2299 %).
Андреева Оксана Владимировна:
«за» - 65 025 (98,3558 %), «против» - 5 (0,0076 %), «воздержались» - 921 (1,3931 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 161 (0,2435 %).
Зацепин Михаил Александрович:
«за» - 65 025 (98,3558 %), «против» - 5 (0,0076 %), «воздержались» - 921 (1,3931 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 161 (0,2435 %).
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Сунцова Ольга Владимировна
2. Андреева Оксана Владимировна
3. Зацепин Михаил Александрович
По шестому вопросу: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 955 (99,7625 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –157.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Назначить аудиторскую организацию ООО «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110), являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
По седьмому вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 034 (98,3694 %), «против» – 921 (1,3931%), «воздержались» – 0 (0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –157.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По восьмому вопросу: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 034 (98,3694 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 921 (1,3931 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –157.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Электроприбор» в новой редакции.
По девятому вопросу: Об утверждении Положения совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 66 112, 82,9479 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 034 (98,3694 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 921 (1,3931 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –157.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Электроприбор» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
03.07.2023 г. б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность 1юр от 09.01.2023)
Слугин Алексей Николаевич
3.2. Дата 04.07.2023г.