Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Имелся (В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7)
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование:
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 3. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.
Принятое решение:
Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 04.03.2024, форма проведения – заочная
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05.03.2024 б/н
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность 1юр от 09.01.2023)
Слугин Алексей Николаевич
3.2. Дата 05.03.2024г.