Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"<BR>06.06.2023 08:35</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.   Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров	26.05.2023 г.</P>
<P>2.2.  Дата проведения заседания Совета директоров	26.05.2023 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров	1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электроприбор».</P>
<P>2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>4. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</P>
<P>5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.</P>
<P>6. О согласовании по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатуры на должность директора по безопасности Общества.</P>
<P>7. О согласовании по представлению единоличного исполнительного органа Общества кандидатуры на должность директора по персоналу и коммуникациям Общества.</P>
<P>8. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей. </P>
<P>2.4.Идентификационные признаки акций ценных бумаг </P>
<P>1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А, </P>
<P>дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, </P>
<P>международный код ISIN RU000A0JQBF8. </P>
<P>2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А, </P>
<P>дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, </P>
<P>международный код ISIN RU000A0JQBG6</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор (Доверенность 1юр от 09.01.2023)</P>
<P>Слугин Алексей Николаевич</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.05.2023г.</P>