Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, дата окончания приема бюллетеней для голосования 28.06.2024 г, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетени: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе – ПАО «Электроприбор»
2.4. Кворум общего собрания
акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 126 940 (100%) голосующих акций, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров эмитента по указанным вопросам По первому вопросу: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 88 496 (69,7148 %) – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 88 475 (99,9763 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –21
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год
По второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 88 496 (69,7148%) – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 88 475 (99,9763 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –21.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По третьему вопросу: О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 88 496 (69,7148%) – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 88 425 (99,9198 %), «против» – 52 (0,0588 %), «воздержались» – 0 (0,0000%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –19.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Чистую прибыль в размере 2 995 533 420,46 руб. не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
По пятому вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии.
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
По шестому вопросу: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 88 496 (69,7148 %) – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 88 475 (99,9763 %), «против» – 0 (0,0000 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –21
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу:
Назначить аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол ГОСА от 01.07.2024 г. б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Слугин
3.2. Дата 02.07.2024г.