Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента заочное голосования
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента 29.12.2022 г, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетени: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе – ПАО «Электроприбор»
2.4. Кворум общего собрания
акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 80 736 (100%) голосующих акций, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
4. О принятии решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров эмитента по указанным вопросам По первому вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 142 голос, 80,6852 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 015 (99,8050 %), «против» – 18 (0,0276 %), «воздержались» – 4 (0,0061%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –105.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции
По второму вопросу: Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 142 голос, 80,6852 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 014 (99,8035 %), «против» – 18 (0,0276 %), «воздержались» – 5 (0,0077 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –105.
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров Общества.
По третьему вопросу: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 142 голос, 80,6852 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 018 (99,8096 %), «против» – 18 (0,0276 %), «воздержались» – 1 (0,0015 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –105
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По четвертому вопросу: О принятии решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу: 65 142 голос, 80,6852 % – кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 65 012 (99,8004 %), «против» – 25 (0,0384 %), «воздержались» – 0 (0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п –105
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
передать полномочия единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор» с 09.01.2023 управляющей организации - акционерному обществу «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» (ОГРН 1025005118830) сроком на 5 лет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
30.12.2022 г. б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента 1. Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993,
международный код ISIN RU000A0JQBG6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Слугин
3.2. Дата 30.12.2022г.