Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 30.12.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 30.12.2022 г., 17 часов 00 минут

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров 1. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

2. Об утверждении организационной структуры Общества;

3. Об утверждении перечня должностей работников Общества кандидатуры для назначения, на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества;

4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;

5. О согласовании кандидатуры на должность управляющего директора Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Слугин

3.2. Дата 30.12.2022г.